Sie erhalten demnächst einen Anruf vom PayPal-Kundenservice

Vor einigen Wochen hatte ein internationaler Kunde eine Zahlung an mich via Paypal angewiesen, alle klappte reibungslos und der Betrag war sofort gutgeschrieben. Vor kurzem wurde vom Kunden ein ähnlich hoher Betrag angewiesen - und PayPal parkt nun alle weiteren Zahlungseingänge bis zur "Klärung" meiner Kontoaktivitäten:

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Sie erhalten demnächst einen Anruf vom PayPal-Kundenservice

Möglicherweise kontaktiert Sie ein Mitarbeiter des Kundenservice per Telefon, um zusätzliche Informationen über Ihr Konto zu erfragen.

Damit Ihnen PayPal ununterbrochen zur Verfügung steht, müssen Sie einige Fragen zu Ihrem Konto beantworten. Möglicherweise werden Sie auch gebeten, einige wenige Schritte auf der PayPal-Website durchzuführen. Dies hat zum Ziel, ihre Identität und geschäftlichen Informationen zu verifizieren.

PayPal ist nach dem Geldwäschegesetz der EU gesetzlich verpflichtet, Informationen von Kunden, die während des Bestehens Ihres Kontos beträchtliche Geldbeträge erhalten haben, einzuholen und zu überprüfen.

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

Na da bin ich ja mal gespannt...

Das ganze geschieht laut PayPal ab 1.800 EUR Zahlungseingängen in Summe:

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Sie erhalten diese Benachrichtigung, da Ihre gesamten Zahlungseingänge bei PayPal den Betrag von 1.800,00 EUR überschritten haben.

Online verlangt PayPal derweile nähere Infos über mich als Person und Details zu meinem Unternehmen (Branche, Umsatz etc.).

Grundsätzlich alles kein Problem - aber die Auszahlung von Beträgen ohne Vorwarnung komplett zurückzuhalten bis zur Angabe von Unternehmensdaten ist nicht gerade ein Merkmal für eine zuverlässige Bank.